Distribution & commerce

Accompagnement dans le cadre d’une démarche de certification LNE

Traduire un référentiel de certification en obligations vérifiables, constituer le dossier de preuves et conduire l’organisation jusqu’à l’audit.

Certification
Gap analysis
Preuves
Assurance qualité

Détail architectural constitué de modules identiques alignés, évoquant un référentiel d’exigences

CONTEXTE

Une organisation engageant une démarche de certification de ses systèmes d’encaissement au regard du référentiel du LNE. Le référentiel était connu dans ses grandes lignes, mais personne n’avait traduit ses exigences en obligations concrètes : quelles procédures écrire, quelles preuves produire, qui en répond, et selon quel calendrier.

ENJEU

Passer d’un référentiel technique à un dossier présentable en audit. Cela suppose de traduire chaque exigence en obligation vérifiable, de désigner un responsable et une preuve pour chacune, puis de conduire les remédiations jusqu’à leur clôture — sans que le calendrier de la démarche ne dépende d’une seule personne.

INTERVENTION AXENEO

Ce que nous avons fait

01
Analyse et diagnostic
- Analyse des exigences du référentiel applicable
- Traduction en obligations opérationnelles et en points de contrôle
- Gap analysis : écarts, cotation, criticité
- Attribution d’un responsable et d’une preuve attendue par exigence
02
Mise en conformité
- Formalisation des processus et des procédures
- Constitution du dossier documentaire et des preuves d’application
- Plans de remédiation, responsables et échéances
- Suivi des actions jusqu’à clôture des écarts
03
Préparation à l’audit
- Revue de conformité avant audit
- Préparation des équipes et des pièces justificatives
- Mise en place d’une revue périodique de la conformité opérationnelle

RÉSULTATS

Ce que le dispositif a changé

Les résultats sont décrits qualitativement. Nous ne publions pas d’indicateurs chiffrés que nous ne serions pas en mesure de documenter.

Une lecture opérationnelle du référentiel, exploitable par les équipes métiers et IT.
Un état des écarts documenté et coté, avec des plans de remédiation suivis.
Un dossier documentaire et un dossier de preuves cohérents et à jour.
Une revue périodique de conformité, distincte de l’attestation de l’éditeur.
Des équipes préparées aux échanges avec l’organisme d’audit.